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今年7月1日起，澳洲税务局(ATO)正式开始进行史上最严格的税务清查，一系列偷税漏税的行为都会被严惩。有报道称审查案件中不乏华人老板，而这些华人商人目前都已经被捕入狱，遭到重罚。这不禁让同样居住在英联邦国家的加国华人捏了一把汗，毕竟这几年“税务局突袭”“严查偷税漏税”“10年前的旧账也要算”等关键词时不时都会登上各大头条版面，可谓是近几年的最热门话题之一。 那今天合心团队就和大家一起来看看这一次在澳洲开展的税务清查到底包括什么，加国华人需要如何防范于未然。 富商的税与罚  Zuneng Shi，他号称为牛肉大王，名下有8家企业，每一家都在拖欠税款，总拖欠税金高达1.63亿澳币。之前，他已经被ATO通报，因为个人涉嫌偷税漏税，金额高达4200万澳币。他的妻子和孩子也面临高额的税金惩罚，数额为1400万。一家人拖欠税款总额高达5600万澳币！  另一位华裔商人是Li Zhang，他是澳洲著名的建筑商，在拖欠巨额税金之后，逃往了新西兰，今年5月被捕，并被引渡回澳。Li Zhang涉嫌拖欠的税金高达1亿澳币！他是Hightrade group的实际掌控人，名下虽然没有太多公司，但都是间接掌控，主要利用黑民去注册，目的就是为了不纳税。  当然，这两位属于大富豪漏税的案例，然而，不要以为税务局只会盯着这种大金额的漏税事件，很多小规模的偷税漏税依然会被严查。事实证明税务局强大到你不敢相信。 严查内容1. 个人税务信息 ATO严查的纳税者个人的税务信息包括了：PR、留学生签证持有者、过桥签证持有人等等 按照财政年报税申请中，部分消费记录将会被重点校对，比如虚报的工作支出，额外投资收益，比特币等假币货币的收益。以往很多人用日常的生活消费来抵税，谎称这是工作支出，今年如果再次出现这样的情况，将会被ATO严惩。 有专家表示，虽然每一年ATO都对外宣称是史上最严审核，但今年2019年，7月1日起，力度会是前所未有的。自去年开始，ATO已经对一些未申报收入的人进行了重点标记，这些人存在隐瞒收入不报的嫌疑，而今年，这些人将会是重点排查的对象。如果报税的时候，工作支出的数额过大，就会收到ATO的警告信！ 在ATO的审核中，工作人员特意指出了一点房产租赁抵扣，这一项数据中，很多纳税者都有谎报的情况，所以今年有关房产租赁抵扣的申报会被更严肃的审查。也提醒广大纳税人，如果被ATO查到税务造假，甚至会被处以75%的申报额罚款，这可不是一笔小数字，最严重的，还会被列入黑名单，影响个人信誉。不论是申请移民还是入籍，都会受到影响。 2. 现金结算  其次，ATO严查的是现金结算的问题，现金结算，包括的不止是收受现金，还包括现金结算工资。这也与短期签证持有者如留学生等，切身相关...根据之前的规定，如果是用现金支付薪水，还是可以使用这部分薪水进行退税抵扣的，可是在今年，如果之前没有进行税金预扣，将无法使用这种方式进行任何的税务抵扣。 更改这一规定的主要原因是因为很多商家都在使用现金规避税金；尽管多次税务局进行大规模突击，严打那些只接受现金结算的商家。  然而，很多商家依然有方法规避，比如限制一定金额的现金结算，超过一定金额才可以刷卡，在额度之下，只能使用现金——这就代表，他们依然有足够的空间去操作税金申报。 ATO工作人员表示，每一年，平均未申报的税金高达500亿澳币，这些钱本来可以改善澳洲的基础设施建设。 综合以上两点，ATO这一次的审核力度将会是空前严谨。所以身处同为英联邦国家的加拿大，也请大家一定注意，及时报税，合理报税，不要有侥幸心理。特别是今年开始，有很多华人都已经收到了加拿大税务局CRA的查税通知。 华人区出现的问题包括但不限于： 诸多华人商家开始使用限额的结算方式——比如20澳币以下必须用现金结算，还有一些商家选择的方式是提高刷卡手续费，隐性的去逼迫顾客使用现金结算 这些情况，或许在这一次ATO的严查中会被处罚  除了正规的查税之外，ATO还有另一个清查的方向，就是严查社交媒体，一旦发现有人在社交媒体上炫富，与实际的收入不符，就会被列为怀疑名单。总结起来就是一句话，报税季，请按规定，正规报税，否则受到的影响终会是自己  
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全球打击洗黑钱及反避税行动进展得如火如荼，在CRS笼罩之下，高净值群体人人自危。 目前参与CRS行动方案的国家和地区有110多个，中国是在世界经合组织(OECD)牵头的《国际多边税收徵收公约》框架下，由国家六部委制定的金融帐户涉税信息自动交换标准，作为反避税行动，打击偷漏税及洗钱行为。  在当前情况下，其实想在加拿大开设账户并不容易，一旦操作不当随时可能被银行关停并注销账户。那么，哪些行为可能导致被注销账户，以及如何防止加拿大银行账户被注销，是我们很多客户关注的重要问题。今天，合心团队就来为大家解析如何避免被银行注销账户。 两大危险行为 一般被银行注销账户有两类原因： 1. 长期不用账户 2. 被银行怀疑洗黑钱  一般客户前去询问银行被注销账户的原因，银行只会以行政原因告知账户要被注销了，这个时候客户只能选择提前把钱转走，或等银行把账户关了去柜台领一张本票/支票。 合心小贴士不同银行针对“多久不用账户会被冻结再注销”这个问题的回答是不一致的，且没有明确的指引。从经验来看，3个月内账户活动一下是比较保险的。 如何避免洗黑钱嫌疑 被银行怀疑洗黑钱，有两种行为是一定需要避免的： 1. 大量存入现金，尤其是美金。假设客户一次性存入几十万美元现金，那么第二天账户被关停就在意料之中了。 2. 多个账户汇入，集中了一段时间，再一次性汇出去。来的钱有问题，去的地方有问题。 离岸账户安全操作1. 敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），若有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量不代收，尤其是行业不同的，避免影响账户安全。 2. 公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。 3. 不要大额资金整存，整取; 保持帐户有一定的存款，不能欠费。 4. 需要经常运作账户，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。 5. 请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如调查表格, 请及时回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。 6. 如有实际收入，建议按实际情况出具审计报告，避免银行抽查到，如无法提供，账户容易被冻结，影响使用。 对于好不容易才办理下来的加拿大银行账户，合心团队建议，尽量保持合规操作，一旦出现不当行为，随时可能会导致银行账户被注销。   |
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